多大的流水被认定洗钱张慧进广东广信(君达)律师事务所律师解答洗钱的认定与数额无关，洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形您好，很高兴为您解答：多大的流水被认定洗钱答案是：目前《中华人民共和国反洗钱法》规定，对于“可疑交易”的认定标准如下：1、法人、其他组织和个体工商户之间
您好亲亲，银行卡当日累计人民币交易20万元以上，或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取，会被监控。用户银行卡流水过大容易被银行反洗钱监控。如果是正常根据银行对银行流水异常的标准判定，通常日银行流水突然大于5万的时候，这个时候银行会对此账户进行检查。当银行的监管系统检测到此账户集中在某一时间段突然出现超过50万以上的大
当事人在公司上班，工资6000-7000左右，做点小买卖，银行卡流水今年大概有一百万左右，但是没有工商营业执照。现在银行卡被盗刷了7000块，报警立案会被判定为洗黑钱吗？李晖律师评分5.0亲，您好，从法律角度分析：到银行存取款的单笔金额超过五万元，10天内存取金额超过一百万元的流水可能会被认定有洗钱的嫌疑。该账户将可能会被银行监控，并有当
＋﹏＋ 多大的流水被认定洗钱银行卡当日累计人民币交易20万元以上，或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取，会被监控。用户银行卡流水过大容易被银行反洗钱监个人银行卡转账频繁，流水太大，被银行反洗钱监控，把卡状态调为异常，根据中国人民银行反洗钱相关规定，如果账户频繁出现的“集中转入，分散转出；分散转入，集…怎
